btc899.com की KYC नीति

अंतिम अद्यतन: 23.01.2025

कंपनी "अपने ग्राहक को जानें" सिद्धांतों का पालन करती है, जिसका उद्देश्य ग्राहक पहचान और उचित परिश्रम के माध्यम से वित्तीय अपराध और धन शोधन को रोकना है।

कंपनी किसी भी समय www.btc899.com में किसी उपयोगकर्ता की पहचान और स्थान निर्धारित करने के लिए आवश्यक किसी भी KYC दस्तावेज़ के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हम पहचान पर्याप्त रूप से निर्धारित होने तक या कानूनी ढांचे के आधार पर हमारे विवेकानुसार किसी अन्य कारण से सेवा, भुगतान या निकासी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

हम जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और सभी ग्राहकों, ग्राहकों और लेन-देन की सख्त जाँच और निरंतर निगरानी करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों के अनुसार, हम जोखिम, लेन-देन और ग्राहक के प्रकार के आधार पर, तीन चरणों की जाँच करते हैं।

• एसडीडी — सरलीकृत उचित परिश्रम का उपयोग अत्यंत कम जोखिम वाले लेनदेन के मामलों में किया जाता है जो आवश्यक सीमाओं को पूरा नहीं करते हैं।
• सीडीडी — ग्राहक उचित परिश्रम, उचित परिश्रम जांच के लिए मानक है, जिसका उपयोग अधिकांश मामलों में सत्यापन और पहचान के लिए किया जाता है।
• ई.डी.डी. — उन्नत उचित परिश्रम का उपयोग उच्च जोखिम वाले ग्राहकों, बड़े लेनदेन या विशेष मामलों के लिए किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, जब कोई उपयोगकर्ता EUR 10,000 से अधिक की कुल जमा राशि बनाता है या www.btc899.com के अंदर किसी भी राशि की निकासी का अनुरोध करता है, या किसी ऐसे लेनदेन को पूरा करने का प्रयास करता है जिसे संदिग्ध माना जाता है, तो उनके लिए पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया के दौरान, उपयोगकर्ता को अपने बारे में कुछ बुनियादी विवरण दर्ज करने होंगे और फिर अपलोड करना होगा:

• सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की प्रति (कुछ मामलों में पहचान पत्र के दस्तावेज के आधार पर आगे और पीछे की प्रति)
• पहचान पत्र पकड़े हुए उनकी एक सेल्फी
• बैंक स्टेटमेंट/यूटिलिटी बिल